Iesaki rakstu:
Labrīt! Jauns terora vilnis! Šodien savā Citadele e-bankas sadaļā "Sarakste ar banku" saņēmu šādu draudu vēstuli, kurā piedraudēts, ka gadījumā, ja 4 dienu laikā neiesniegšu attaisnojuma dokumentus par Zvaigznes autortiesību maksājuma pārskaitījumu augustā, man tiks ierobežoti darījumi ar kontiem:
Edmunds Simonovs 12.10.2020/12:50
Sveicināti Karīna Pētersone!
Rūpējoties par drošu finanšu vidi un ievērojot principu "Pazīsti savu klientu", lūdzam Jūs, iesniegt attaisnojuma dokumentus (rēķinus, līgumus, u.c.) par zemāk minēto ieskaitījumu Jūsu kontā: Maksātājs: SIA APGĀDS ZVAIGZNE ABC Maksājuma mērķis:
R.IREK123540(14.08.20) autoratlīdzība Maksājuma datums: 14.08.2020 Maksājuma numurs: FT20227Y96D8 Maksājuma summa: EUR 1700.00
Jūsu atbildi un minētos dokumentus līdz 2020. gada 16.oktobrim pulksten 13:00 lūgums nosūtīt internetbankā, uz e-pasta adresi [email protected] vai iesniegt personīgi, ierodoties tuvākajā mūsu filiālē.
Latvijā visas bankas, tai skaitā Citadele, īsteno principu "Pazīsti savu klientu" atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to mums ir svarīgi saņemt visu nepieciešamo informāciju. Gadījumā, ja dokumenti netiks iesniegti norādītajā termiņā vai apjomā, darbību Jūsu kontos ierobežosim.
Paldies par sapratni!
Kaut gan termiņu biju "nogulējusi", šodien vēl par elektrību atļāva samaksāt. Līgumu, protams, nosūtīju, bet sajūta pazemojoša. Ko darīt?
Red.piez. Vienīgais Citadele bankas komentārs saistībā ar šo atgadījumu ir šāds:
"Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajām Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasībām, banka veic savu klientu izpēti gan uzsākot sadarbību, gan arī tās laikā. Tāpat bankā ir noteikts klientu loks, kuriem atbilstoši spēkā esošās likumdošanas prasībām ir veicama padziļinātā izpēte gan uzsākot, gan turpinot sadarbību. Cita starpā šī izpēte paredz no šādiem klientiem iegūt naudas līdzekļu izcelsmes un/vai saimnieciskos darījumus raksturojošo dokumentu iegūšanu. Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, bankai ir tiesības šādus dokumentus pieprasīt un klientam ir pienākums šādus dokumentus iesniegt. Nespēja veikt klienta izpēti, kuras veikšanai šo minēto dokumentu saņemšana ir nepieciešama, var novest pie sadarbības pārtraukšanas ar attiecīgo klientu."