Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

„Arestētās mantas glabātāja”, Šveices advokāta Rūdolfa Meroni kontrolētais loģistikas uzņēmums Baltijas ekspresis varētu kļūt par vienu no uzņēmumiem, kuriem par patieso labuma guvēju slēpšanu tiek piemērota piespiedu likvidācija, - šī akciju sabiedrība jau divreiz ir iesniegusi defektīvus datus par saviem patiesajiem īpašniekiem, un pašlaik Uzņēmumu reģistrs tai devis laiku līdz 26. augustam.

„Ja līdz Reģistra valsts notāra 2019.gada 27.jūnija lēmumā noteiktajam termiņam Sabiedrība nenovērsīs konstatētos trūkumus, Reģistrs būs tiesīgs nosūtīt Sabiedrībai brīdinājumu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu. Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Sabiedrība nenovērsīs brīdinājumā minēto trūkumu, Reģistrs būs tiesīgs izbeigt Sabiedrības darbību,” oficiāli skaidro Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Kā rāda Lursoft datu bāze, Baltijas ekspresis ir viens no Meroni kontrolētajiem uzņēmumiem, kuri, ignorējot Latvijas normatīvo aktu prasības naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā, nav atklājuši savu patieso labuma guvēju sarakstu. Par to, ka Baltijas ekspresi kontrolē tieši Meroni, nekādu šaubu nav, - Šveices advokāts ieņem uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amatu, bet padomē vēl ir viņa tuvā paziņa Lidija Hitričenko un rīkojumu izpildītājs Aivars Gobiņš.

Baltijas ekspresis turklāt nav vienīgais Meroni kontrolētais uzņēmums, kas nav uzrādījis savus patiesos labuma guvējus. Kā rāda Lursoft datu bāze, ar VID lēmumu Meroni tāpat kontrolētajai AS Latvijas Naftas tranzīts ir piemērots aizliegums izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai, likvidācijai, amatpersonu un daļu īpašnieka izslēgšanai, atļaujot reģistrēt papildus dalībniekus un amatpersonas.

Jau pirms gada atklājās, ka VID nespēj piespiest Meroni kontrolēto uzņēmumu Latvijas Naftas tranzīts pildīt likumu un iesniegt darbības pārskatu pat par jau tālo 2016. gadu. Toreiz VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā sabiedrību savdabīgi „mierināja”, ka uzņēmumu gada pārskatu par 2016.gadu kopumā nav iesniegušas veselas 39 952 komercsabiedrības.

Kā tagad oficiāli skaidro Uzņēmumu reģistrs, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 22.punktu juridiskā persona, kura ir reģistrēta Reģistra vestajā reģistrā, iesniedz Reģistram pieteikumu par tās patieso labuma guvēju atbilstoši šā likuma 18.2 panta otrajai daļai līdz 2018.gada 1.martam.

Tomēr laikā, kad minētā norma stājās spēkā, normatīvajos aktos netika paredzēts efektīvs mehānisms gadījumiem, kad kapitālsabiedrības nepilda tām ar likumu uzlikto pienākumu.

Tikai šā gada 29.jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā, kura pārejas noteikumu 49.punktā noteikts, ja kapitālsabiedrība, kura bija reģistrēta komercreģistrā vai par kuras reģistrāciju bija iesniegts pieteikums līdz šā likuma 18.2 panta spēkā stāšanās dienai (2017. gada 1. decembrim), nav iesniegusi Reģistram pieteikumu par tās patiesajiem labuma guvējiem un mēneša laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi minēto trūkumu, tās darbību izbeidz, pamatojoties uz Reģistra lēmumu.

Kā izriet no Uzņēmumu reģistra oficiālā skaidrojuma, Meroni kontrolētais uzņēmums jūnija sākumā beidzot nopratis, ka likuma norma attiecas arī uz to, un 3.jūnijā reģistrā saņemts Baltijas ekspreša pieteikums patieso labuma guvēju reģistrācijai.

Taču gan tas, gan arī nākamais dokuments izrādījies likuma normām neatbilstošs: „14.jūnijā Reģistra valsts notārs, izskatot pieteikumu, konstatēja tajā trūkumus, līdz ar to atlika informācijas par patieso labuma guvēju reģistrāciju, nosakot termiņu trūkumu novēršanai līdz 2019.gada 13.augustam.

2019.gada 18.jūnijā Reģistrā atkārtoti tika saņemts Sabiedrības pieteikums patieso labuma guvēju reģistrācijai. Arī šajā reizē Reģistra valsts notārs konstatēja trūkumus iesniegtajos dokumentos, līdz ar to 2019.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 19-21/70514/1 atlikt informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēšanu komercreģistrā un noteica termiņu trūkumu novēršanai līdz 2019.gada 26.augustam.”

„Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība pati ir vērsusies Reģistrā ar pieteikumu patieso labuma guvēju reģistrācijai, līdz ar to šobrīd Reģistram nav pamata vērsties pret Sabiedrību par likuma normu neievērošanu,” skaidro Uzņēmumu reģistrs. Tas nozīmē, ka Meroni kontrolētajam uzņēmumam, ja tas nevēlas piespiedu likvidāciju, savi patiesie labuma guvēji būs jāatklāj līdz augusta beigām.

Novērtē šo rakstu:

19
3